Singapore buộc tội ba người về tội lừa đảo liên quan đến việc buôn lậu chip Nvidia sang Trung Quốc
Trong một diễn biến quan trọng, các cơ quan chức năng tại Singapore đã buộc tội ba người về tội lừa đảo trong các vụ việc liên quan đến việc vận chuyển trái phép chip Nvidia từ Singapore sang Trung Quốc. Hành động này diễn ra trong bối cảnh gia tăng sự giám sát từ Hoa Kỳ về khả năng lách luật kiểm soát xuất khẩu đối với các linh kiện bán dẫn tiên tiến.
Chi tiết về các cáo buộc
Ba cá nhân bị buộc tội bao gồm:
- Aaron Woon Guo Jie, 41 tuổi (người Singapore)
- Alan Wei Zhaolun, 49 tuổi (người Singapore)
- Li Ming, 51 tuổi (công dân Trung Quốc)
Woon và Wei bị cáo buộc âm mưu lừa đảo một nhà cung cấp máy chủ. Theo cáo buộc, họ đã đưa ra những thông tin sai lệch vào năm 2024 rằng một số mặt hàng sẽ không được chuyển giao cho các bên sử dụng không được phép.
Li Ming đối mặt với cáo buộc lừa đảo riêng biệt vì đã đưa ra khẳng định vào năm 2023 rằng một công ty có tên "Luxuriate Your Life" sẽ là người sử dụng cuối cùng của một số mặt hàng.
Bối cảnh và hệ lụy
Vụ việc này liên quan đến những mối lo ngại rộng lớn hơn về việc di chuyển trái phép các chip Nvidia bị hạn chế sang Trung Quốc, đặc biệt là tới công ty AI của Trung Quốc, DeepSeek. Bộ Thương mại Hoa Kỳ đang điều tra xem liệu DeepSeek có đang sử dụng các chip của Hoa Kỳ bị cấm xuất khẩu tới Trung Quốc hay không.
Các cáo buộc này diễn ra sau khi các cơ quan chức năng Singapore tiến hành lệnh truy quét tại 22 địa điểm, dẫn đến chín vụ bắt giữ. Hồ sơ tài liệu và điện tử đã được thu giữ trong các hoạt động này.
Vai trò và phản ứng của Singapore
Singapore đã bị chú ý nhiều hơn do vị trí của mình là một trung tâm lớn cho doanh số bán hàng của Nvidia. Các báo cáo gần đây cho thấy Singapore chiếm từ 22-28% doanh thu của Nvidia, tăng từ 9% chỉ hai năm trước.
Tuy nhiên, các quan chức Singapore đã làm rõ rằng:
- Việc giao hàng thực tế các sản phẩm Nvidia đến Singapore chỉ đại diện cho chưa đầy 1% tổng doanh thu của Nvidia.
- Thực tế này là điều thường thấy khi các thực thể toàn cầu tập trung việc lập hóa đơn tại các trung tâm của họ, tách biệt với nơi sản phẩm được vận chuyển.
- Singapore mong đợi các công ty Hoa Kỳ tuân thủ cả luật kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ và pháp luật nội địa của Singapore.
Mối quan ngại và điều tra của Hoa Kỳ
Chính phủ Hoa Kỳ đã bày tỏ mối lo ngại về việc buôn lậu các chip AI sang Trung Quốc trong một khoảng thời gian dài. Các báo cáo cho thấy một ngành công nghiệp quy mô lớn đã hình thành để đưa các chip tiên tiến của Nvidia đến tay người mua Trung Quốc thông qua các mạng lưới buôn lậu sử dụng các công ty bình phong và trung tâm dữ liệu giả.
Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã yêu cầu xem xét lại các quy định về kiểm soát xuất khẩu, đề xuất các yêu cầu cấp phép nghiêm ngặt hơn cho các quốc gia như Singapore mà "gây ra rủi ro cao về lừa đảo".
Vị trí của Nvidia
Nvidia khẳng định rằng không có lý do gì để tin rằng DeepSeek có được bất kỳ sản phẩm nào thuộc diện kiểm soát xuất khẩu từ Singapore. Công ty này nhấn mạnh rằng các đối tác của mình tuân thủ tất cả các luật áp dụng.
Hệ lụy tiềm tàng
Nếu bị kết tội, những người bị cáo buộc có thể phải đối mặt với các hình phạt bao gồm:
- Các án tù lên đến 20 năm
- Tiền phạt
- Hoặc cả hai
Vụ án này làm nổi bật sự tương tác phức tạp giữa thương mại công nghệ toàn cầu, các mối lo ngại về an ninh quốc gia và quan hệ quốc tế. Khi các cuộc điều tra tiếp tục, nó có thể có những tác động đáng kể đến vai trò của Singapore trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu và các mối quan hệ của nước này với cả Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Tài nguyên bổ sung
Để biết thêm thông tin về câu chuyện đang phát triển này, bạn có thể truy cập:
- Báo cáo chi tiết từ Channel News Asia
- Phân tích tình huống từ The Diplomat
- Báo cáo của Bank Info Security về cuộc điều tra của Singapore
